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【重磅】美国证监会严查非法EB-5融资行为

2015.7.17 美国 新闻资讯

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移民评估 专家解惑

美国的融资行为,是受到非常严厉的证券法的监管的,EB-5融资也不例外。日前,美国证监会接连两次在官网上披露了因非法融资而受处罚的公司。这说明美国证监会对EB-5行业的监管力度越来越严、监管范围也逐步扩大。

今年6月23日,证监会第一次处罚了EB-5融资阶段不符合证券法规定的中介公司。证监会对EB-5行业的监管已经触及了融资阶段的合规性问题。


紧接着,证监会又出手了,起诉一起新的融资欺诈行为,并涉及EB-5投资者。下面是证监会官网的公告:


过去,美国证监会对EB-5行业的监管都是集中在调查、惩处涉嫌欺诈的项目和公司。而这次的新闻,表明了证监会开始扩大其监管范围,着手处理本以为已被遗忘、被忽略的EB-5融资环节。这说明证监会的执法力度定会越来越强。

世贸通提醒广大投资人:EB-5新议案也要求对区域中心的监管日趋严格,这是大势所趋。为了切实保护投资人的利益,建议投资人在投资EB-5产品时,尽量选择具有严格监管、且受到美国证券法律保护的项目。


DLJ四季酒店度假村项目进入市场之前,要求所有项目参与方通过独立的第三方尽职调查,并开创性地任用美国证监会(SEC)注册的券商以及注册投资顾问参与到项目中来。DLJ四季酒店度假村项目已在美国证监会备案,并可以在官方网站上查询验证,同时还有注册券商对项目整个周期进行监控,并且保证通过最高标准的尽职调查同时符合证券法的规章制度。因而,该项目成为EB-5市场上第一个尽职调查后严格筛选的项目,且是受到美国证券法律保护的优质项目。


此外,该项目还是由DLJ千亿地产基金亲自操盘、并与全球顶级四季酒店集团巨头携手投资的项目,比尔盖茨和沙特王子都破例投资。更重要的是,如此好的项目已获I-526样本批准,这就意味着只要EB-5申请人个人背景清白,投资资金来源合法,移民申请即可获批准。加之其投资金额和1.4倍充足就业都不受930变政的影响,已成为抢占930大限前末班车的优质稀缺项目。火速拨打:400-138-2929更多详情请登录官网:http://www.worldwayhk.com

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