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菲律宾将放宽银行保密法

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移民评估 专家解惑

  杜特总统昨天在其国情咨文中宣佈了即将放宽菲律宾的银行保密法。这是现政府的宏观经济政策之一,着眼于鼓励更多的本地和外国商人来菲律宾投资移民,以及改善更多的菲律宾人的生活。




  在过去曾提议修改菲国的银行保密法,在一家主要的本地银行于今年初被利用来洗白来自孟加拉银行的大约8100万美元赃款后,该提议得到了更多的支持。


  经过国际银行被盗一案后,货币及金融官员强调,必须修改2001年反洗钱或第9160号共和国法令,尤其是把赌场加入该法令的覆盖机构范围内。


  反洗钱委员会执行主任茱莉亚。描涯亚描当时强调,菲律宾的反洗钱法仍然很坚固,但需要修改来加强该法律。


  在较早前,菲央行副行长未申地。亚谨诺说,也必须修改第1405号共和国法令或禁止披露对任何银行机构的存款进行调查的法令,以及第6426号共和国法令,或在菲律宾制定外币存款制度法令。


  第1405号共和国法令确保菲律宾的银行存款是绝对保密的;而第6426号共和国法令则规定在国内金融机构内的所有外币存款是完全保密的。


  由于杜特地总统提到了放宽银行保密法,菲央行行长戴董戈说,这将给予该法律更多的效力。


  他在短信中告诉记者:这是我们一直在提倡的一项重要的改革,以支持更有效的落实法律、法规和规章。

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