芝加哥会议中心项目首发式之后，在短短一个月的时间里，世贸通集团美国项目管理部持续对项目进行尽职调查，两名高级项目分析师对项目方提供的项目发行文件进行了专业研究，同时世贸通集团美国项目管理部委托美国资深EB-5专家赴芝加哥对项目做实际调研，从而发现项目方提供的项目资料无法取信，一些重要官方证明文件在多次催促之下，仍迟迟未能提供。世贸通发现芝加哥会议中心项目有以下五大疑点：
1、项目方宣称的出资估值严重失实。调查发现，项目方宣称以3.2英亩土地出资(实际只有2.8英亩)，作价令人吃惊，高达1.77亿美元，但却不能提供曾许诺会提供的正式评估报告。
2、项目方宣称的出资并未转移至项目公司芝加哥会议中心(ACCC)。调查发现，项目方宣称用作出资的土地，实际上属于控制人Anshoo R.Sethi先生与其父设立的另一间公司。Anshoo R.Sethi先生曾承诺尽快将土地产权转入项目公司，后以其父不同意为由拒绝立办产权转移手续。
3、项目方不能为其宣称的所谓政府资金支持提供官方证明文件。调查发现，项目方宣称该项目有政府投入资金参与建设，并且投资比例占项目总投资的50%以上，但却始终没有提供官方文件予以证明。
4、控制人Anshoo R.Sethi先生与其父经营酒店的经验与能力令人质疑。调查发现，Anshoo R.Sethi先生与其父在宣称用作出资的土地上，拥有一间档次不高的小酒店，经营惨淡。这与他们自称的经验和实力相去甚远，无法相信他们有足够的经验和能力，建设及运营号称拥有会议空间及5间高档洒店共计995间客房的所谓"世界第一个零碳排放白金LEED环保认证"酒店会议中心。
5、建造预算虚高，就业风险加大。调查发现，芝加哥会议中心包括土地成本，预算总投资9.13亿美元，每间客房高达91.7万美元。在如此狭小的空间上做如此密集的资本投资，是所有EB一5建筑类项目中每平方英尺平均造价预算最高的项目。由于建筑成本关系到就业计算，虚高的建造预算必然导致就业计算失实，其所宣称的1.73倍的就业指标缺乏可信基础。
世贸通集团美国项目管理部早在2011年10月提出的以上五大疑点，不幸言中。2013年2月6日，美国证监会在长达26页的起诉书中，对上述疑点及其他问题做了详尽指控，详情可以登录美国证监会官网查看报道原文。