芝加哥會議中心項目首發式之後，在短短一個月的時間裏，世貿通集團美國項目管理部持續對項目進行盡職調查，兩名高級項目分析師對項目方提供的項目發行文件進行了專業研究，同時世貿通集團美國項目管理部委托美國資深EB-5專家赴芝加哥對項目做實際調研，從而發現項目方提供的項目資料無法取信，一些重要官方證明文件在多次催促之下，仍遲遲未能提供。世貿通發現芝加哥會議中心項目有以下五大疑點：
1、項目方宣稱的出資估值嚴重失實。調查發現，項目方宣稱以3.2英畝土地出資(實際只有2.8英畝)，作價令人吃驚，高達1.77億美元，但卻不能提供曾許諾會提供的正式評估報告。
2、項目方宣稱的出資並未轉移至項目公司芝加哥會議中心(ACCC)。調查發現，項目方宣稱用作出資的土地，實際上屬于控制人Anshoo R.Sethi先生與其父設立的另一間公司。Anshoo R.Sethi先生曾承諾盡快將土地産權轉入項目公司，後以其父不同意爲由拒絕立辦産權轉移手續。
3、項目方不能爲其宣稱的所謂政府資金支持提供官方證明文件。調查發現，項目方宣稱該項目有政府投入資金參與建設，並且投資比例占項目總投資的50%以上，但卻始終沒有提供官方文件予以證明。
4、控制人Anshoo R.Sethi先生與其父經營酒店的經驗與能力令人質疑。調查發現，Anshoo R.Sethi先生與其父在宣稱用作出資的土地上，擁有一間檔次不高的小酒店，經營慘淡。這與他們自稱的經驗和實力相去甚遠，無法相信他們有足夠的經驗和能力，建設及運營號稱擁有會議空間及5間高檔灑店共計995間客房的所謂"世界第一個零碳排放白金LEED環保認證"酒店會議中心。
5、建造預算虛高，就業風險加大。調查發現，芝加哥會議中心包括土地成本，預算總投資9.13億美元，每間客房高達91.7萬美元。在如此狹小的空間上做如此密集的資本投資，是所有EB一5建築類項目中每平方英尺平均造價預算最高的項目。由于建築成本關系到就業計算，虛高的建造預算必然導致就業計算失實，其所宣稱的1.73倍的就業指標缺乏可信基礎。
世貿通集團美國項目管理部早在2011年10月提出的以上五大疑點，不幸言中。2013年2月6日，美國證監會在長達26頁的起訴書中，對上述疑點及其他問題做了詳盡指控，詳情可以登錄美國證監會官網查看報道原文。